Государственный комитет финансового мониторинга Украины

Комитет является одним из центральных органов исполнительной власти, чья деятельность направлена и скоординирована Кабмином Украины через Министра финансов Украины.

Основные задания комитета:
1) реализация гос. политики в сфере избегания и противодействия легализации доходов, полученных незаконно, или финансирования терроризма;
2) сбор, обработка, а также анализ информации о тех финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, и о других финансовых операциях либо информации, которая может быть связана с подозрением в легализации доходов, полученных незаконно, или финансировании терроризма;
3) создание, а также обеспечение функционирования единой гос. информационной системы в сфере избегания и противодействия легализации доходов, полученных незаконно, или финансирования терроризма.