Державний комітет фінансового моніторингу України

Комітет є одним з центральних органів виконавчої влади, чия діяльність спрямована і скоординована Кабміном України через Міністра фінансів України.
  Основні завдання комітету: 
1) реалізація держ. політики у сфері уникнення та протидії легалізації доходів, отриманих незаконно, або фінансування тероризму,
2) збір, обробка, а також аналіз інформації про ті фінансові операції, щопідлягають фінансовому моніторингу, та про інші фінансові операції або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою у легалізації доходів, отриманих незаконно, або фінансування тероризму; 
3) створення, а також забезпечення функціонування єдиної держ. інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих незаконно, або фінансування тероризму.